Allegato
'A' all'atto di costituzione di società in accomandita per azioni, in data
...................................,
n.
............... .
1. Costituzione
È costituita la società in accomandita per
azioni '................................... S.A.p.A.'.
2. Sede
La società ha sede in
................................... , via ................................... ,
n. ............. .
[eventualmente:
la società potrà istituire, con deliberazione dell’assemblea, sedi secondarie,
filiali ed
agenzie, anche fuori dal territorio nazionale]
3. Durata
La durata della società è stabilita
sino al ................................... .
[eventualmente:
salvo proroga o anticipato scioglimento da deliberarsi a termini di legge a
cura
dell’assemblea dei soci]
4. Oggetto
La società ha per oggetto
................................... . [eventualmente:
la società potrà compiere ………
e qualunque altra operazione risulti utile o necessaria al
conseguimento dell’oggetto sociale]
5. Capitale sociale
Il capitale sociale è di lire
................................... ed
è diviso in .......... quote del valore di lire
.......................... ,
rappresentate da azioni
6. Modifiche del capitale
Il valore del capitale sociale può
essere modificato, a norma di legge, con delibera dell’assemblea
straordinaria dei soci. [eventualmente: in particolare, al riduzione
del capitale sociale sarà deliberata,
oltre che l’occorrere delle altre cause previste
dall’art. 2448 c.c., nei seguenti casi:
……………………………………]
7. Obbligazioni
La società può emettere obbligazioni
nominative [oppure: al portatore] di
qualunque genere.
La determinazione delle modalità di
emissione, collocamento ed estinzione spetta all'Assemblea
[eventualmente:
… è attribuita al consiglio di amministrazione, entro … anni dalla data di
iscrizione al
registro delle imprese, per un ammontare massimo pari a lire ……]. Contestualmente sarà
costituita
l’assemblea degli obbligazionisti, con
la composizione ed i poteri previsti dalla legge.
8. Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea è convocata dal Consiglio
di amministrazione e si tiene presso la sede della società
[eventualmente:
o in luogo diverso dalla sede, comunque nell’ambito del territorio nazionale e
purché
indicato nell'avviso di convocazione].
9. Assemblea ordinaria: convocazione
L'Assemblea ordinaria è convocata
almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale [eventualmente: o, quando particolari
circostanze lo richiedano, entro sei mesi].
10. Assemblea ordinaria: competenze
L’Assemblea ordinaria approva il
bilancio, nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale [eventualmente, se non determinato nell’Atto
Costitutivo: e determina il loro
compenso]; delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci,
nonché sugli oggetti
sottoposti al suo esame dal Consiglio
di Amministrazione [eventualmente:
delibera inoltre sui seguenti
oggetti: ………]
11. Assemblea ordinaria: costituzione e validità
delle deliberazioni
a)
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti
soci, o rappresentanti di
questi, che rappresentino almeno
la metà del capitale sociale.
b)
Presiede l’Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione [oppure: ……]
c)
L’Assemblea delibera validamente con la maggioranza del ............ %.
[eventualmente: per le seguenti materie: ……………………è richiesta la
maggioranza qualificata
del……%; in
particolare, per la nomina delle cariche sociali è richiesta la maggioranza del
……%].
d)
In seconda convocazione essa delibera validamente a maggioranza assoluta
del capitale presente,
qualunque percentuale quest’ultimo rappresenti del capitale sociale.
12. Assemblea straordinaria
a)
L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche
dell’atto costitutivo,
sull’emissione di obbligazioni e
sulla nomina e i poteri dei liquidatori, ed ogni qual volta il Consiglio
d'amministrazione ne ravvisi
l'opportunità.
b)
Essa delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino: più del …… % del
capitale sociale, in prima
convocazione; in seconda convocazione più del …… % del capitale sociale.
c)
Per quanto riguarda le modifiche dell’atto costitutivo è richiesta
l’approvazione di tutti i soci
accomandatari.
13. Amministrazione
a) L’amministrazione è affidata ad un
Consiglio composto da
................................ membri nominati
dall'Assemblea, scelti tra i soci
accomandatari;
b) gli amministratori durano in
carica ……… e sono [oppure: non sono] rieleggibili. Essi sono
revocabili in qualunque momento su
delibera dell’Assemblea straordinaria, salvo il diritto al
risarcimento dei danni per revoca
senza giusta causa;
c)
il presidente è eletto dal Consiglio [oppure: dall’Assemblea] tra i suoi membri;
d)
il Consiglio si riunisce su convocazione del presidente [oppure: quando ne facciano richiesta il
Collegio sindacale (oppure: almeno …… amministratori)];
e)
il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza
degli amministratori in carica
[oppure: del ……% dei componenti del Consiglio]. Le deliberazioni
sono assunte a maggioranza
assoluta degli intervenuti [oppure: con la maggioranza del ……del
Consiglio];
f)
al Consiglio di amministrazione è affidato il compimento di tutti gli
atti di gestione ordinaria e
straordinaria necessari al
perseguimento dell’oggetto sociale, tranne quelle espressamente riservate
dalla legge all’Assemblea dei
soci. In particolare il Consiglio ha la facoltà di: ………
[eventualmente: tranne le seguenti materie: ………, le quali rimangono di
competenza
dell’Assemblea dei soci];
g)
il Consiglio può [oppure: non può]
delegare attribuzioni di propria competenza, tranne quelle
richiamate dall’art. 2381 c. c., a
un comitato esecutivo ovvero ad uno o più consiglieri delegati;
h)
il compenso degli amministratori è determinato dal Consiglio di
Amministrazione [oppure: dall’atto
costitutivo (dall’Assemblea dei soci)].
14. Rappresentanza della Società
La rappresentanza della società è
affidata al presidente della Società [oppure:
spetta (anche) ai seguenti
(oppure: a tutti i) componenti del Consigli: ……] [eventualmente: la rappresentanza della società può
essere delegata a uno o più amministratori (o a procuratori
esterni al Consiglio di Amministrazione),
con la determinazione dei limiti relativi (oppure: relativamente
alle seguenti materie:……)].
15. Collegio sindacale
a)
Il Collegio sindacale è composto da … sindaci effettivi e due supplenti.
b)
i sindaci, successivamente alla cessazione di quelli nominati con l’atto
costitutivo, sono nominati
dall'Assemblea dei soci, e sono [oppure: non sono] rieleggibili.
c)
il compenso dovuto ai sindaci è determinato dall’Assemblea dei soci [oppure: dall’atto costitutivo];
d)
le competenze del Collegio sindacale sono quelle previste dalla legge.
16. Bilancio
a)
L'esercizio sociale si chiude il ……… di ogni anno.
b)
La compilazione del bilancio e della relazione sull’andamento della
gestione, secondo le indicazioni
di legge, sono compito del Consiglio
di Amministrazione.
c)
L'Assemblea che deve provvedere all’approvazione del bilancio è
convocata entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio sociale [eventualmente: o, quando particolari
circostanze lo richiedano,
entro sei mesi].
17. Utili
Dopo l’approvazione del bilancio,
dedotto il …… % degli utili risultanti da imputare a riserva ordinaria,
sino al raggiungimento di un valore
pari al …… % del capitale sociale, l’assemblea delibera la quota
degli utili residui da distribuire come dividendo
18. Perdite
I soci accomandatari sono responsabili
solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, previa
escussione del patrimonio sociale. I
soci accomandanti sono responsabili nei limiti della quota di
capitale sottoscritta.
19. Scioglimento
La Società si scioglie, oltre che per
le cause previste dall’art. 2448 c c., nei casi seguenti: ……….
La nomina dei liquidatori, nonché i
loro poteri e i relativi compensi sono determinati dall'Assemblea dei
soci con le maggioranze previste per
l’assemblea straordinaria [oppure: sono
nominati da ………]
20. Rimando
Per quanto non previsto esplicitamente
dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge
vigenti.